Пример мошеннической схемы:

Мошенники запускают свои инвестиционные и криптовалютные проекты, обещающие сверхвысокие заработки от купли-продажи акций или торговли на несуществующих криптобиржах либо форексных площадках, при этом осуществляют массированную рекламную кампанию в социальных сетях.

Зачастую спикерами являются известные люди — предприниматели, политики и амбассадоры популярных брендов, которые говорят о "революционной" платформе, помогающей тысячам пользователей отказаться от традиционных банковских услуг и получить полную финансовую независимость. Однако в рекламе демонстрируется фейковое видео, как правило, используется сюжетная нарезка, но с фейковой озвучкой и субтитрами. Также мошенниками используются шаблоны, которые стилистически копируют внешний вид популярных новостных и иных сайтов, посредством чего мошенники вводят читателей в заблуждение фейковыми публикациями о преимуществах несуществующих инвестиционных проектов. При нажатии на любой объект поддельной страницы, жертву переадресуют на следующий элемент мошеннической цепи — сайт инвестиционного проекта. Как правило, это несуществующие инвестиционные проекты, например, функционирующие на основе торговли валютой, криптовалютой, полезными ископаемыми, природными ресурсами, фармацевтикой. Практически каждый из них упоминает фантастические заработки. По формату это целевые веб-страницы с подробной информацией о проекте и формами ввода данных клиента для регистрации: Ф. И. О., номер телефона, e-mail.

На этих страницах потенциальную жертву продолжают погружать в легенду: с одной стороны — через яркие и простые призывы разбогатеть, с другой стороны — через знакомство с вымышленными торговыми технологиями, а также с огромными процентами возможного заработка. Используя известный бренд или комментарии от успешных бизнесменов, мошенники создают доверие к инструменту инвестирования. Основная задача этой веб-страницы — заставить посетителя ввести свои контактные данные для консультации и доступа к проекту.

После того, как посетитель оставил свои контакты, он получает уведомление, что скоро ему позвонят операторы сервиса. Примерно в течение часа по указанному номеру с человеком связывается оператор, он же менеджер, он же куратор проекта. «Оператор» рассказывает про уникальный проект, где якобы специальная программа/робот/искусственный интеллект помогает зарабатывать деньги на торгах — пользователю лишь нужно вносить депозиты. Пороговая сумма, как правило, начинается от 250 долларов. Телефонный мошенник будет всячески пытаться завоевать доверие, используя различные психологические уловки. После того, как жертва внесла депозит, в личном кабинете на «инвестиционной платформе» отображается сумма, эквивалентная сумме депозита, однако вывод данных средств невозможен. В дальнейшем сценарий может развиваться в разных направлениях, но все они будут связаны с выманиванием денег у жертвы либо завладением ее конфиденциальной информацией (номера БПК, счетов, и т.п.) и вложенные денежные средства безвозвратно будут утрачены.


Будьте бдительны!
— Тщательно проверяйте ресурсы и проекты, куда Вам предлагают вложить и «значительно приумножить» свой капитал.
— Не переходите по сомнительным ссылкам на неизвестные ресурсы и не оставляйте там свои персональные и/или контактные данные.
— В целях денежных инвестиций пользуйтесь услугами официально зарегистрированных на территории Республики Беларусь финансовых организаций.

Письма в адрес организаций на электронную почту

Поиск работы

Покупки в интернете

Банковские карточки

Фишинг (подозрительные ссылки на интернет-ресурсы)

Вишинг (подозрительные звонки)

Опросы в соцсетях

Оформление кредита