О внеочередном собрании акционеров
«ПРИОРБАНК» Открытое акционерное общество,
220002, г.Минск, ул.В.Хоружей, 31А,
извещает своих акционеров, что 23 сентября 2019 года в 09:00
состоится внеочередное Общее Собрание акционеров банка
Собрание состоится в г. Минске по адресу: г. Минск, ул. В.Хоружей, 31А, Центральный офис «Приорбанк» ОАО.
Орган, созывающий собрание акционеров – Наблюдательный Совет «Приорбанк» ОАО (основание – решение Наблюдательного Совета от 06.09.2019, протокол № 16).
Лица, имеющие право на участие в Собрании, имеют право ознакомиться с информацией (документами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению собрания, за 10 дней до начала Собрания в Центральном офисе «Приорбанк» ОАО, по адресу: ул. В.Хоружей, 31А, 220002, г. Минск (в рабочие дни банка, с 09:00 до 17:00).
Список лиц, имеющих право на участие в Собрании, составляется на основании реестра владельцев акций «Приорбанк» ОАО по состоянию на 09.09.2019 года.
Регистрация участников будет осуществляться 23 сентября 2019 года с 8.30 до 8.50.
Регистрация лиц, имеющих право на участие в Собрании, осуществляется при предъявлении ими документов, подтверждающих их личность и полномочия, путем внесения сведений об участнике в автоматизированную информационную систему регистрации участников Собрания и составления списка лиц, зарегистрировавшихся для участия в Собрании, содержащего подписи этих лиц.
При регистрации акционеры предъявляют документ, удостоверяющий личность; представители акционеров предъявляют документ, удостоверяющий личность, и подтверждают свои полномочия надлежащим образом оформленной доверенностью (руководители юридических лиц – акционеров – документом, подтверждающим служебное положение).
Повестка дня Собрания:
1. Рассмотрение заключения Аудиторского общества с ограниченной ответственностью «Аудитэл» по результатам промежуточной бухгалтерской (финансовой) отчетности «Приорбанк» ОАО за 1 полугодие 2019 года
2. Установление размера дивидендов и срока их выплаты
3. Изменение состава Ревизионной комиссии «Приорбанк» ОАО
4. Избрание членов Наблюдательного Совета «Приорбанк» ОАО
Наблюдательный Совет
Правление «Приорбанк» ОАО