Если БЕНЕФИЦИАРОМ по банковскому переводу является юридическое лицо, указывается:
• наименование юридического лица;
• страна регистрации юридического лица;
• наименование административного района (штата, территории), если страна входит в перечень оффшорных зон - государств (территорий), в которых действует льготный налоговый режим и (или) не предусматривается раскрытие и предоставление информации о финансовых операциях*;
• идентификационный код

Если БЕНЕФИЦИАРОМ по банковскому переводу является индивидуальный предприниматель, нотариус, указываются:
• его статус - индивидуальный предприниматель, нотариус;
• фамилия, собственное имя, отчество (если таковое имеется) (не ФИО);
• страна регистрации ИП, нотариуса;
• наименование административного района (штата, территории), если страна входит в перечень оффшорных зон - государств (территорий), в которых действует льготный налоговый режим и (или) не предусматривается раскрытие и предоставление информации о финансовых операциях*;
• идентификационный код

*См. Указ Президента Республики Беларусь от 25.05.2006 № 353 "Об утверждении перечня оффшорных зон"

Если БЕНЕФИЦИАРОМ по банковскому переводу является физическое лицо, указываются:

• фамилия, собственное имя, отчество (если таковое имеется);

• резидентство физического лица:
— платеж в белорусских рублях
достаточно указать наименование страны – например, гражданин Грузии

— платеж в иностранной валюте на счет в банке Республики Беларусь
указывается наименование страны, или реквизиты паспорта - №, дата выдачи, наименование страны, выдавшей паспорт

— платеж в иностранной валюте на счет в банке-нерезиденте
указывается наименование страны, или
реквизиты паспорта - №, дата выдачи, наименование страны, выдавшей паспорт
если у гражданина РБ есть вид на жительство – его реквизиты -№, дата выдачи и НАИМЕНОВАНИЕ СТРАНЫ, его выдавшей.

Резидентство указывается в поле "БЕНЕФЕЦИАР" (за исключением запроса 9)

Наименование платежа
Указываются наименования:
• предмета сделки - приобретение товаров, выполнение работ, услуг, предоставление займов и т.д.);
• товара, работы, услуги и т.д. - конкретное наименование товаров, работ, услуг, объектов интеллектуальной собственности;
• платежа (уплата налога, сбора, взноса и т.д.) в случаях, установленных законодательством или договором, заключенным между плательщиком и бенефициаром.

Наименование документа
Вид документа, служащего основанием для осуществления платежа:
• законодательный акт;
• договор (контракт, соглашение), заключенный между сторонами, - номер и дата заключения валютного договора либо иного документа, являющегося основанием для проведения валютной операции (при отсутствии номера документа указывается «б/н»);
• исполнительный документ (решение, постановление и т.д.), его дата, номер.

При осуществлении платежей не на счет контрагента по валютному договору, а третьим лицам в поле «НАЗНАЧЕНИЕ ПЛАТЕЖА» платежной инструкции дополнительно указывается:
• наименование и страна регистрации юридического лица или
• фамилия, собственное имя, отчество (если таковое имеется) и резидентство физического лица, являющегося стороной по валютному договору - № и дата выдачи паспорта, наименование страны, в которой выдан паспорт, а также информация о виде на жительство, при его наличии.

К иным документам, являющимся основанием для проведения валютной операции, могут относиться:
• учредительные документы,
• решение собственника имущества (учредителей, участников),
• исполнительные документы,
• судебные решения, постановления и другие процессуальные документы,
• акты законодательства Республики Беларусь или иностранного государства.

Во всех платежных поручениях в обязательном порядке указываются
• регистрационный номер валютного договора либо
• запись о том, что валютный договор не подлежит регистрации.

Если оплата осуществляется одним платежом по нескольким валютным договорам, информация о номере и дате заключения валютного договора, а также присвоенном ему регистрационном номере указывается по каждому валютному договору отдельно с разбивкой по суммам.